TP钱包用户行为分析：3步看懂链上数据

导读： TP钱包用户行为分析：3步看懂链上数据分析TP钱包用户行为，首先要着重留意交易频率，还有时间分布状况。比如说，认真查看用户会不会在某些特定时段，像凌晨的时候，有频繁操作的表现，或者在短时间内发起好多笔小额转账。...

TP钱包用户行为分析：3步看懂链上数据

分析TP钱包用户行为，首先要着重留意交易频率，还有时间分布状况。比如说，认真查看用户会不会在某些特定时段，像凌晨的时候，有频繁操作的表现，或者在短时间内发起好多笔小额转账。一旦有这种情况，很可能是撸空投或者洗钱的信号。

同一时刻，依据钱包地址的那次最先交互时间，就能够快速辨别出老用户以及那些经由批量注册生成的 “幽灵账户”。

对代币的流转路径予以追踪，这是极其关键的TP钱包的用户行为分析方法，借助链上工具，查看用户和高风险去中心化应用程序交互是否频繁TP钱包用户行为分析：3步看懂链上数据，像未经审计的Swap，或者疑似土矿类应用，记录用户曾授权的合约地址，一旦出现无限额授权等异常授权情况，就要对私钥泄露风险保持警惕，行为聚类可发现团伙控制的地址群。

构建行为评分模型，此模型按照持有资产类型、质押时长、跨链频率等诸多指标予以打分，比如说，长时间质押主流币且较少开展交互操作的用户，其可信度相对来讲较高，然而，常常更换链条、清零余额的地址，就得加以标记，另外，经由深入剖析Gas费消耗模式，还能够切实识别机器人操作，你的钱包地址被分析过吗，赶紧来评论区讲讲实战经验！